SentriaScan نظام متقدم لإدارة مخاطر غسل الأموال والجرائم المالية مطوّرة بخبرات عراقية لتلبية المتطلبات المحلية والمعايير الدولية.

تم تصميم النظام لخدمة المصارف، وشركات الدفع الإلكتروني، والمحافظ الرقمية، وشركات التحويل المالي، وشركات الصرافة، وغيرها من المؤسسات الخاضعة لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

يتضمن النظام وحدات لمراقبة العمليات المالية، وفحص العقوبات، وفحص الأشخاص المعرضين سياسياً، وتقييم مخاطر العملاء، وإدارة التنبيهات والحالات والتحقيقات، وإدارة السيناريوهات، وتحليل العلاقات، وإعداد التقارير الرقابية، وسجل التدقيق.

نعم، يدعم النظام اللغتين العربية والإنجليزية بما يشمل واجهات الاستخدام والبحث عن الأسماء وإدارة التنبيهات وإعداد التقارير ومعالجة اختلاف طرق كتابة الأسماء والنقحرة بين اللغتين.