اكتشف المخاطر المالية قبل أن تتحول إلى تهديد
راقب العمليات المالية، وافحص العقوبات، وأدِر التنبيهات والتحقيقات من خلال منصة ذكية وآمنة مصمّمة لدعم مؤسسات القطاع المالي.
SentriaScan منصة موحّدة لمراقبة العمليات المالية، وفحص العقوبات، وتقييم مخاطر العملاء، وإدارة التنبيهات والتحقيقات، باستخدام تحليلات ذكية وقابلة للتفسير.
تحديات فرق الالتزام اليوم
مبنيّ لبيئة القطاع المالي المحلي
منصة موحّدة لإدارة مخاطر الجرائم المالية
نظام متقدّم لإدارة مخاطر غسل الأموال والجرائم المالية، مطوَّر بخبرات عراقية لتلبية المتطلبات المحلية والمعايير الدولية. يمكّن المؤسسات المصرفية وغير المصرفية من مراقبة العمليات المالية لحظياً، وفحص العملاء والأطراف مقابل قوائم العقوبات المحلية والدولية والأشخاص المعرّضين سياسياً (PEPs)، وتحليل السلوك المالي، وإدارة التنبيهات والتحقيقات والتقارير الرقابية من خلال بيئة مركزية آمنة وقابلة للتدقيق.
تجمع المنصة بين محركات القواعد والتحليلات السلوكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير لمساعدة فرق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على تحديد الحالات الأعلى خطورة، وتقليل الجهد اليدوي، وتسريع اتخاذ القرار — مع الحفاظ على السيطرة البشرية الكاملة على قرارات التحقيق والتصعيد والإبلاغ.
أن تكون SentriaScan منصة إقليمية رائدة في مجال إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية، من خلال توفير حلول آمنة وذكية وقابلة للتوسّع.
- 01 تعزيز قدرة المؤسسات على اكتشاف الأنشطة المشبوهة.
- 02 تقليل الاعتماد على الإجراءات اليدوية.
- 03 رفع كفاءة معالجة التنبيهات والتحقيقات.
- دعم فني وفق اتفاقيات مستوى خدمة (SLA) مرنة، مع إمكانية توفير تغطية على مدار الساعة للحالات الحرجة.
ثماني وحدات متكاملة تغطّي دورة مكافحة غسل الأموال
مراقبة العمليات المالية
- المراقبة اللحظية والدورية
- محرك السيناريوهات والقواعد
- تحليل سلوك العميل
تقييم مخاطر العملاء
- احتساب درجة مخاطر العميل
- إدارة عوامل وأوزان المخاطر
- إعادة تقييم المخاطر بصورة دورية
لمحة عن واجهات النظام
حلول مصمّمة لكل قطاع مالي
المصارف
مراقبة الحسابات والتحويلات والبطاقات والقنوات المصرفية، ودعم إجراءات تقييم المخاطر والتحقيق والتقارير الرقابية.
شركات الدفع الإلكتروني
مراقبة عمليات البطاقات والمحافظ ونقاط البيع والتجارة الإلكترونية، وتحليل مخاطر العملاء والتجّار والوكلاء.
شركات الصرافة
فحص العملاء والمستفيدين في قوائم العقوبات المحلية والدولية، وتقييم مخاطر العملاء والعمليات ذات المخاطر المرتفعة.
يندمج مع بيئتك التقنية القائمة
بيئة آمنة تحت سيطرتك
استضافة محلية
استضافة داخل بنية المؤسسة أو مركز بيانات محلي وفق سياساتها.
تشفير البيانات
تشفير البيانات أثناء النقل والتخزين لحماية المعلومات الحساسة.
ضبط الصلاحيات
صلاحيات دقيقة قائمة على الأدوار مع فصل المهام.
شاهد SentriaScan على بيانات مؤسستك
احجز عرضاً توضيحياً مع فريقنا لاستكشاف المراقبة اللحظية وفحص العقوبات وإدارة التحقيقات.
نسعد بالتواصل معك
راسلنا لطلب عرض توضيحي أو للاستفسار عن حلول SentriaScan لمؤسستك.